企業管治

本集團致力維持高水平企業管治,並相信良好企業管治對維持和提升本公司股東(「股東」)的信心日益重要,並以此為發展本集團業務及保障本公司股東利益之關鍵。集團透過制定規章制度、強化內部監控、完善管理、以公開及全面的態度適時披露資料等,提升公司價值、透明度及負責性,以維持高水平之企業管治。董事會定期召開會議,並下設審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。


董事委員會

董事會轄下已成立三個委員會,並將分派各種職責,分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。全部董事委員會均按其各自的職權範圍履行其特定的職務,而該職權範圍於本公司網站及聯交所網站可供查閱。除非各自的職權範圍另有規定外,各委員會之會議及程序均受本公司的細則規定,以規管各會議及其程序。


審核委員會

審核委員會負責協助董事會履行財務報告及企業監控的責任。審核委員會包括三名獨立非執行董事,即黨偉華博士、黃龍德教授及王延斌博士,黃龍德教授是審核委員會的主席


薪酬委員會

本公司的薪酬政策旨在根據業務需求及行業慣例維持公平且具競爭力的薪酬計劃。董事會已設立薪酬委員會,包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事共三名成員,分別為戴小兵博士、黨偉華博士及黃龍德教授。該委員會的主席是獨立非執行董事黃龍德教授。本公司已遵守上市規則第3.25條之規定,即薪酬委員會之會員過半為獨立非執行董事,且必須由獨立非執行董事擔任主席。


提名委員會

董事會已採納一項董事會多元化政策。該政 策旨在為達到董事會多元化而訂出之方法, 以確保董事會具備所需技巧、經驗及多樣的 觀點與角度,包括(但不限於)性別、年齡、 文化及教育背景、專業經驗、知識及技能。 提名委員會物色合適人選時,會考慮有關人 選的長處,並以客觀條件充分顧及董事會成 員多元化的裨益。

本公司提名委員會現有三名成員,包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事,分別為戴小兵博士、黨偉華博士及黃龍德教授,戴小兵博士為提名委員會主席。提名委員會按照上述準則,就提名及委任董事向董事會提出建議,以及評核獨立非執行董事的獨立性。提名委員會至少每年檢討董事會之架構、人數及組成,並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。